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杭州湖滨三套千万房产1元拍卖背后P2P“云端金融”非法集资33亿元

发布日期:2021-06-12 10:23   来源:未知   阅读:

  www.ahc9.cn百度关键词搜索排名再遇纠纷 被企业,原标题:杭州湖滨三套千万房产1元拍卖,背后P2P“云端金融”非法集资33亿元被查

  杭州市江干区人民法院新上了几套杭州的房产,将于6月22日10时至6月23日10时止在阿里拍卖上公开拍卖。

  这3套房产都位于浙江省杭州市上城区东坡路27号。这一楼盘名为名珏公寓,位于西湖湖滨,由江门市新会区新基业房地产开发公司建造,共计房屋642户。

  名珏公寓建成于2005年,钢筋混凝土结构,配备五部载客电梯,外墙采用石材干挂,房屋总层数十三层(包含地下三层),一、二层为商铺和商场,三至九层为酒店式公寓、办公用房,内廊式格局,平面布局为一层多户。

  其中,本次被拍卖的872、876室建筑面积104.58平方米,土地使用权面积17.1平方米。

  而852室建筑面积105.31平方米,土地使用权面积17.2平方米,格局为二室二厅一厨一卫。权利人为杭州戈微控股集团有限公司。

  还有一套902室,建筑面积要大一些,有168.9平方米,土地使用权面积27.5平方米。权利人也是杭州戈微控股集团有限公司。

  这套房朝东南,内部格局二室二厅一厨二卫,地面铺设木地板、石材。已安装中央空调,厨房间铺设墙面砖和地面砖,卫生间墙面和地面均铺设石材,铝合金窗,木门,保养较好。

  相信大家也注意到了,这样优质的房产,估价数百万乃至上千万,起拍价却都只要1元。

  而背后的这个案子,正是一个典型的P2P非法集资案,涉案公司名为杭州云端金融信息服务有限公司。

  云端金融公司共计非法吸收公众存款33亿余元,涉及投资人5万余人,尚未兑付的资金为8亿余元,涉及投资人1万余人。

  2017年8月,朱某收购云端金融公司,安排詹某负责云端金融公司整体运营,卢某参与支配管理相关资金。

  此外杭州戈微控股集团有限公司、杭州银然实业有限公司两家公司也为朱某所控制。卢某作为戈微控股公司的财务主管,负责参与云端金融公司与戈微控股公司、银然实业公司等的钱款往来划拨。

  这群人以网络平台和手机APP等为载体,以年化8.5%至16%的收益为诱饵,通过网络宣传等方式吸引投资人,持续向社会不特定对象非法吸收公众存款。

  2018年3月至案发,刘某在詹某和朱某的授意下,通过中间人,共搜罗300余家虚假借款公司信息用于上标募集资金。

  案发后,詹某和刘某主动到公安机关投案,其他涉案人员经公安机关电话传唤后自动到案。

  杭州市江干区人民法院的判决书显示,主犯朱某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑九年,并处罚金人民币四十万元。主犯詹某判处有期徒刑六年,并处罚金人民币二十万元。从犯刘某检举有功,判处有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币十五万元。卢某等其他从犯主动退赔,判处有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金人民币十万元。

  并且查封、扣押、冻结、退缴在案的相关财产及孳息,扣除优先受偿权后,将依照相关法律规定,发还集资参与人。涉案其余违法所得继续追缴,发还集资参与人,不足部分将责令朱某、詹某继续退赔。

  本次拍卖的三套房产即在查封的财产之列。此外,同时拍卖的还有一套位于重庆市巴南区龙洲大道2993号13-1的房产。

  这套房来自于中间人邹某主动退赔,邹某被判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金人民币十万元。返回搜狐,查看更多



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